Komunikacja z Akcjonariuszami

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna

 z siedzibą w Warszawie

 

Na podstawie art. 402 § 1 i 2 k.s.h. oraz § 17 ust. 3 i 6 Statutu Spółki, Zarząd spółki pod firmą Smart Fluid Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000918981 (zwanej dalej „Spółką”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z następującym porządkiem obrad:

 

• Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wybór Komisji Skrutacyjnej.
• Dokonanie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• Przyjęcie porządku obrad.
• Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.
• Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
• Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023 zawierającego wyniki ocen sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023.
• Rozpatrzenie wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  2. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
  4. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2023,
  5. udzielenia absolutorium Sylwii Szajkowskiej-Kobus z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w całym roku obrotowym 2023,
  6. udzielenia absolutorium Łukaszowi Wierzbickiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w całym roku obrotowym 2023,
  7. udzielenia absolutorium Rafałowi Czubińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 27.10.2023 roku,
  8. udzielenia absolutorium Sławomirowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 27.10.2023 roku do 31.12.2023 roku,
  9. udzielenia absolutorium Wojciechowi Stramskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym 2023,
  10. udzielenia absolutorium Mirosławowi Skowronowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2023 roku do 20.04.2023 roku,
  11. udzielenia absolutorium Sławomirowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.05.2023 roku do 27.10.2023 roku,
  12. udzielenia absolutorium Januszowi Lewandowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym 2023,
  13. udzielenia absolutorium Mikołajowi Szafranowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym 2023,
  14. udzielenia absolutorium Maciejowi Ruteckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w całym roku obrotowym 2023,
  15. udzielenia absolutorium Szymonowi Smykowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 27.10.2023 roku do 31.12.2023 roku,
  16. wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2024 i 2025,
  17. odwołania p. Mikołaja Szafrana z Rady Nadzorczej Spółki,
  18. powołania p. Gabriela Rokickiego do Rady Nadzorczej Spółki,
  19. dalszego istnienia Spółki.
• Wolne wnioski.
• Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 25.06.2024 roku o godzinie 11.30 w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62, piętro 5., sala nr 5-8 (Ciech Vitrosilicon).